证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-057
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司关于
预计触发卫宁转债转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转换公司债券募集说明书》
（以下简称“
《募集说明书》
”）中相关规定，
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审
议表决。
截至本公告披露日，公司股票在 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7
月 11 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 17.31 元/股的
若触发转股价格向下修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审
议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
一、可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311 号”文同意
注册的批复，
公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对象发行了 970.2650
万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.70265 亿元。
经深圳证券交易所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3
月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卫宁转债”
，债券
代码“123104”。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）有关约定，本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，
即 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日。
“卫宁转债”初始转股价格为 17.76 元/股，最新转股价格为
(1)鉴于实施 2020 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关
规定，卫宁转债转股价格于 2021 年 6 月 30 日由 17.76 元/股调整为
于“卫宁转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-070）
(2)鉴于回购注销部分股权激励限制性股票，根据可转换公司债
券相关规定对转股价格进行调整，因回购注销股数占总股本比例较小，
计算得出，调整后的转股价格仍为 17.74 元/股。详见公司 2021 年
暨调整卫宁转债转股价格的公告》（公告编号：2021-140）
。
(3)鉴于实施 2021 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关
规定，卫宁转债转股价格于 2022 年 7 月 15 日由 17.74 元/股调整为
卫宁转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-049）。
(4)鉴于实施 2022 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关
规定，卫宁转债转股价格于 2023 年 6 月 15 日由 17.72 元/股调整为
卫宁转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-061）。
(5)鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施 2023 年度
权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于
年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-045）。
(6)鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及注销公司回购的
股份，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2024 年
月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-100）。
(7)鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施 2024 年度
权益分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于
年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2025-048）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款如下：
(1)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表
决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回
避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。
(2)修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）
。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格
修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
易日的收盘价低于当期转股价格 17.31 元/股的 85%(即 14.71 元/股)，
预计可能触发卫宁转债转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，公司
在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。
公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价
格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和
信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“卫宁转债”其他相关内容，请查阅公司于 2021
年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十一日
中金汇融提示：文章来自网络，不代表本站观点。
